Индийское правоохранительное агентство конфисковало 1.2 миллиона долларов в результате мошенничества

Управление финансового надзора Индии (ED) конфисковало 1.2 миллиона долларов в ходе расследования схемы мошенничества с использованием токена на основе приложения HPZ. Согласно официальному пресс-релизу опубликованный 29 сентября несколько приложений предложили пользователям купить токены HPZ, чтобы получить более высокую прибыль. И расследования показали, что за аферой стоят «подконтрольные Китаю организации».

Криптовалюта получила широкое распространение в последние годы. А поскольку цифровые активы стали основным источником обмена в повседневной жизни, это открыло мошенникам возможность обманывать людей и анонимно стирать их деньги в криптовалюте. Следовательно, растущее число крипто-мошенничества и мошенничества побудило глобальные правоохранительные органы защищать пользователей и бороться с незаконными операторами.

Связанные Чтение: Цена Solana (SOL) падает, так как сеть «убийцы эфириума» терпит очередной сбой

FIR, поданное в октябре 2021 года в отделение полиции по борьбе с киберпреступлениями в Кохиме, Нагаленд, инициировало расследование обвиняемого приложения индийской финансовой службой ED. Жертвы в жалобах ссылались на то, что приложение токена HPZ и другие подобные приложения обманывали с трудом заработанные деньги инвесторов.

Кроме того, расследование ED выявило несколько организаций в Китае, которые были связаны с мошенничеством с токенами HPZ и управляли им с помощью нескольких приложений. Компании, согласно данным властей, включают Larting Private Limited, Mobicred Technology Private Limited, Magic Data Technology Private Limited, Aceearl Services Private Limited, Aliyeye Network Technology India Pvt Ltd, Comein Network Technology Private Limited, Wecash Technology Private Limited, Magic Bird Technology Private. Limited и Baitu Technology Private Limited. 

Как всегда, мошенники заявляли пользователям о более высокой рентабельности инвестиций (ROI) и фальшивили, что инвестиции в токены HPZ аналогичны инвестициям в машины для майнинга биткойнов и других криптовалют.

BTCUSDЦена биткойна в настоящее время торгуется выше 19,500 XNUMX долларов. | Источник: график цены BTCUSD от TradingView.com

Кроме того, приложения, используемые для обмана денег населения, назывались Cashhome, Cashmart и easyloan. Примечательно, что подозрительные компании заключили соглашения об обслуживании с некоторыми небанковскими финансовыми фирмами для осуществления денежных переводов и даже предлагали кредитные услуги, работающие с такими поддельными приложениями, говорится в отчете.  

Позднее в тот же день, 30 сентября, правоохранительные органы сообщил об очередной заморозке цифровых активов на сумму около 58,354 XNUMX долларов США на индийской криптобирже WazirX. Конфискация средств властями связана с предполагаемым отмыванием денег игровым приложением E-Nuggets. Агентство выдвинуло обвинения против E-Nuggets, ее руководителя Аамира Хана и других преемников. Он аккумулировал средства пользователей в стабильной монете Tether, стоимость которой привязана к доллару, и служебных токенах WazirX, WRX.

Связанные Чтение: По словам аналитика, в этом месяце ожидается значительный рост цен на биткойны

Последняя конфискация средств E-Nuggets произошла после того, как ED очаровал огромную сумму в 1.2 миллиона долларов. в биткойнах ранее. В то время агентство заявило, что приложение было разработано для отмывания денег и остановило снятие средств после сбора огромной суммы средств. Расследование показало, что часть прибыли E-nuggets была переведена на зарубежные счета. Мошенники сначала использовали WazirX для конвертации нелегальных денег в криптовалюту, а затем переводили средства на Binance. 

Избранное изображение с Pixabay и диаграмма с TradingView.com

Комментарии (0)