Нидерландские власти задержали подозреваемого в разработке Tornado Cash

Хроника Tornado Cash разворачивается.

Власти Нидерландов задержали мужчину, подозреваемого в том, что он является разработчиком Tornado Cash в Амстердаме в среду.

Служба фискальной информации и расследований заявила, что неизвестный 29-летний мужчина, как сообщается, был причастен к отмыванию денег через децентрализованный миксер Ethereum Tornado Cash.

В Нидерландах, FIOD является органом, отвечающим за расследование финансового мошенничества и других связанных с ним преступлений.

FIOD начал расследование в июне, хотя нельзя исключать множественные аресты. Расследование возглавляет прокуратура, которая занимается крупным мошенничеством, экологическими преступлениями и конфискацией активов.

По данным FIOD, подозреваемый предстанет перед следственным судом в Ден Боше в пятницу.

Tornado Cash: о безвестности и отмывании денег

Tornado Cash — сервис микширования криптовалюты. Онлайн-платформа позволяет пользователям маскировать происхождение или местонахождение криптовалютных транзакций.

Когда человек вносит средства в Tornado, он может вывести свои средства в другое место, что значительно усложняет отслеживание их транзакций.

Такие поставщики микширования часто не проверяют или лишь минимально проверяют незаконное происхождение криптовалюты. Большинство пользователей службы микширования делают это, чтобы увеличить свою неизвестность.

Изображение: Bloomberg.com

На прошлой неделе Министерство финансов США ввело санкции против Tornado, что вызвало значительный протест криптовалютного сообщества. Несколько крипто-компаний, в том числе dYdX и Circle, запретили пользователям использовать микшер.

В июне 2022 года группа Financial Advanced Cyber ​​Team FIOD инициировала уголовное расследование против Tornado Cash.

По данным FACT, Tornado Cash якобы использовался для маскировки крупномасштабных незаконных денежных потоков, включая взлом криптовалюты и мошенничество.

США расправятся с криптомиксерами и грязными деньгами

Тем временем госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что правительство продолжит пресекать использование преступниками криптомиксеров для перемещения грязных денег.

Как и FIOD, Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США заявило, что Tornado Cash позволяет киберпреступникам отмывать деньги. 8 августа OFAC добавило Tornado Cash и его смарт-контракты в список ограничений.

Из-за запретов гражданам и организациям США стало незаконным подключаться к адресам смарт-контрактов Tornado Cash. Умышленное нарушение может привести к штрафу в размере от 50,000 10 до 10 миллионов долларов и тюремному заключению на срок от 30 до XNUMX лет.

Согласно сообщениям, FIOD также уделяет «особое внимание» децентрализованным автономным организациям (DAO), которые могут выступать в качестве каналов для отмывания денег.

Виталик Бутерин, соучредитель Ethereum, заявил, что использовал Tornado Cash для пожертвований Украине, чтобы защитить финансовую анонимность бенефициаров.

Общая рыночная капитализация криптовалюты на дневном графике составляет 1.1 триллиона долларов | Источник: TradingView.com Избранное изображение с Hcamag.com, диаграмма с TradingView.com

Комментарии (0)